Unser Unternehmen ist ernsthaft besorgt über Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus als Verbrechen, die den Staat, die öffentliche Ordnung, die persönliche Freiheit und die Sicherheit der gesamten Menschheit bedrohen.

Wir haben Maßnahmen und Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung implementiert, um zu verhindern, dass solche Aktionen über die Website oder irgendeinen anderen Teil des Unternehmens durchgeführt werden.

Durch die Nutzung der Website erklären und garantieren Sie Folgendes:

- Sie sind ein rechtmäßiger Eigentümer des Geldes, das Sie auf Ihr Konto auf der Website einzahlen oder einzahlen lassen.

- Die oben genannten Gelder wurden auf legale Weise beschafft und sind nicht Erträge aus illegalen Aktivitäten.

- Sie werden die Website in keiner Weise für illegale Aktivitäten nutzen.

- Die Informationen, die Sie dem Unternehmen zur Verfügung stellen, sind korrekt und auf dem neuesten Stand.

- Sie teilen uns mit, falls Sie eine politisch exponierte Person sind oder werden. Gemeint ist eine Person, die mit herausragenden öffentlichen Funktionen in einem fremden Land betraut ist oder war, zum Beispiel Staatsoberhäupter oder hochrangige Politiker, hochrangige Regierungs-, Justiz- oder Militärbeamte, leitende Angestellte von staatlichen Unternehmen oder wichtige Funktionäre politischer Parteien".

Sie werden gebeten, Dokumente vorzulegen, die die von Ihnen gemachten Angaben und die Herkunft der von Ihnen eingezahlten Gelder belegen. Das Unternehmen kann solche Dokumente jederzeit anfordern.

Wenn eine der Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, unwahr, ungenau, irreführend oder anderweitig unvollständig ist, verstoßen Sie gegen den Vertrag, und wir behalten uns das Recht vor, Ihr Konto sofort zu kündigen und/oder Sie an der Nutzung der Dienste zu hindern, zusätzlich zu allen anderen Maßnahmen, die wir ergreifen können.

Bei der Entscheidung über die Anforderung der Dokumente verwendet das Unternehmen eine risikobasierte Methode. Das bedeutet, dass Ihre Aktivitäten während der Nutzung der Website ständig überwacht werden; falls sich eine Ihrer Handlungen als verdächtig erweist, z.B. die Überschreitung des für Einzahlungen oder Abhebungen erlaubten Betrags oder drastische Änderungen Ihres Verhaltens, können wir Sie einer zusätzlichen Überprüfung unterziehen.

Jede derartige verdächtige Aktivität kann den zuständigen Behörden gemeldet werden.

Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit wiederholbare Überprüfungen durchführen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Verifizierung nicht zufriedenstellend bestehen können, wird Ihr Konto eingefroren, bis die Verifizierung vollständig ist. Während dieser Frist können Sie keine Einzahlungen oder Abhebungen von der Website vornehmen.

Alle Informationen, die wir im Rahmen der Verifizierung von Ihnen erhalten, werden in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung verarbeitet.

Die Aufzeichnungen über die während der Verifizierung durchgeführten Maßnahmen und die während dieser Verifizierung erhaltenen Informationen sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist werden die Informationen anonymisiert.